根据相关法律法规规定，慈利沪农商村镇银行股份有限公司拟定于2015年4月15日(星期三)召开2014年度股东大会，特发会议通知如下：

一、会议时间：2014年4月15日下午3：00点

二、会议地点：慈利沪农商村镇银行会议室（慈利县零阳中路金穗商业街）

三、会议议题

（一）审议《关于村镇银行2014年度财务执行情况及2015年度财务预算草案的议案》；

（二）审议《关于村镇银行董事会2014年工作报告的议案》；

（三）审议《关于村镇银行监事会2014年工作报告的议案》；

（四）审议《关于村镇银行2014年度监事履职评价的报告》；

（五）审议《关于村镇银行2014年度利润分配（或亏损弥补）方案》；

（六）听取《关于村镇银行2014年度董事履职评价的报告》；

（七）听取《关于村镇银行2014年度关联交易情况的报告》；

（八）听取《关于村镇银行2014年度审计情况的报告》；

（九）听取《村镇银行关于成立合规管理委员会的议案》；

（十）其他需要股东大会审议的议案。

四、会议出席对象

股东、本公司董事及监事。

五、会议出席办法

（一）法人股东原则上由企业法定代表人出席，若法定代表人无法出席，可委托企业其他代表出席（携带授权委托书及出席人身份证件），出席会议时请携带好企业公章及法人代表私章。

（二）自然人股东持身份证出席，因故不能出席的可委托代理人出席，需于2015年4月14日前来慈利沪农商村镇银行签署授权委托书；

六、其他

（一）本通知发布地点：慈利沪农商村镇银行（慈利县零阳中路金穗商业街）

（二）会议联系人：

唐元霞   手机：13707443765   座机：0744-3331703

陈  才   手机：18607443111   座机：0744-3331973

邮编：427200         传 真：07443331703

特此通知。

 

                                                                           慈利沪农商村镇银行股份有限公司

                                                                              二〇一五年三月二十五日