慈利沪农商村镇银行股份有限公司拟定于2024年4月25日(星期四)下午召开2023年度股东大会。根据相关法律法规和本行公司章程，特公告如下：

（一）会议时间：2024年4月25日15:00

（请提前半小时办理报到手续）

（二）会议地点：慈利沪农商村镇银行二楼会议室（慈利县零阳镇白公城路“尚德公馆”1号楼）

（三）会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2023年12月31日登记在册的本公司全体股东。

（四）会议出席办法

1.法人股东法人代表持身份证出席，法人代表因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持法人代表授权委托书和代理人身份证至会场办理登记手续后出席。

2.个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席，个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持股东授权委托书、代理人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

（五）会议议题

1.审议《关于慈利沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案的议案》；

2.审议《关于慈利沪农商村镇银行2023年度利润分配的议案》；

3.审议《关于慈利沪农商村镇银行董事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

4.审议《关于慈利沪农商村镇银行监事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

5.审议《关于慈利沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；

6.审议《关于慈利沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》；

7.听取《关于慈利沪农商村镇银行第三届董事会届期工作报告的议案》；

8.听取《关于慈利沪农商村镇银行第三届监事会届期工作报告的议案》；

9.听取《关于慈利沪农商村镇银行2023年度董事履职评价报告的议案》；

10.听取《关于慈利沪农商村镇银行2023年度监事履职评价报告的议案》；

11.听取《关于慈利沪农商村镇银行2023年度关联交易情况报告的议案》；

12.听取《关于慈利沪农商村镇银行2023年度信息披露情况报告的议案》；

13.听取《关于慈利沪农商村镇银行2023年度主要股东评估报告的议案》；

14.听取《关于慈利沪农商村镇银行2021年度关联交易专项审计报告的议案》；

15.听取《关于慈利沪农商村镇银行反洗钱专项审计报告的议案》；

16.听取《关于慈利沪农商村镇银行2022年度关联交易专项审计报告的议案》；

17.听取《关于慈利沪农商村镇银行经营管理全面审计报告及整改情况报告的议案》；

18.听取《关于慈利沪农商村镇银行2023年度审计情况的议案》。

（六）其他

1.与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

2.本公告发布地点：本公司网站：cil.srcbcz.com

联系部门：本公司综合管理部

联系电话：0744-3331703

传真：0744-3331703 邮编：427200

特此公告。

慈利沪农商村镇银行股份有限公司

2024年4月3日